주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 회사 정관에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아      래 –

1. 일        시: 2025년 3월 28일 오전 9시

2. 장        소: 서울특별시 송파구 정의로8길 4, 10층(문정동, KD70) 본점 대회의실

3. 회의목적사항

    (1) 보고사항 – 감사보고, 영업보고
    (2) 부의안건
         제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건

         제2호 의안: 사내이사 한성호 중임의 건
         제3호 의안: 사내이사 홍희선 중임의 건
         제4호 의안: 사외이사 문병인 중임의 건
         제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
         제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 서면투표에 관한 사항

당사의 정관 제28조 및 상법 제368조의3에 따라 서면투표로 의결권을 행사할 수 있습니다. 모든 주주님들께서는 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증
   - 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 주주의 인감날인), 대리인 신분증
   *펀드나 조합의 경우 업무집행조합원의 법인인감 날인 필요
   *해당 업무집행조합원임을 증명하는 고유번호증, 업무집행조합원 법인인감증명서 필요

2025년   3월   13일

주식회사 올리브헬스케어 대표이사 한성호    (직인생략)