주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 회사 정관에 의거하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아      래 –

1. 일        시: 2024년 3월 29일 오전 9시

2. 장        소: 서울특별시 송파구 법원로11길 12, 2층(문정동, 한양타워) 회의실(은암홀)

3. 회의목적사항

    (1) 보고사항 – 감사보고, 영업보고
    (2) 부의안건
         제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

         제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
         제3호 의안: 감사 선임의 건
         제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
         제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
         제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 서면투표에 관한 사항

당사의 정관 제29조 및 상법 제368조3에 따라 서면투표로 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 동봉된 위임장을 작성하신 후 회사로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 주주의 인감날인), 대리인의 신분증

2024년   3월   14일

주식회사 올리브헬스케어

서울특별시 송파구 법원로11길 12, 4층(문정동, 한양타워)

대표이사 한성호     (직인생략)